公告日期：2026-04-28

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2026-011
山东玲珑轮胎股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 27 日上午在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于
2026 年 4 月 17 日以电子邮件及通讯的方式向各位董事发出。本次会
议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

１、关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东会审议。

2、关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

3、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026－012）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。

4、关于 2025 年第四季度利润分配方案及提请股东会授权的议案
公司将以 2025 年第四季度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利 0.042 元（含税）。若按照公司
截至 2026 年 3 月 31 日的总股本 1,463,502,683 股，分配现金红利总
额为 6,146.71 万元，占 2025 年第四季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.50%。除此之外，公司不进行其他形式分配。

2025 年前三季度，公司已累计分配现金分红金额 35,855.82 万
元，合计第四季度现金分红 6,146.71 万元，2025 年度公司实施现金分红共计 42,002.53 万元，占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.68%。

为持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感，2026 年度公司将进行中期现金分红。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需
求状况，在年度现金分红合计数占 2026 年归属于上市公司股东净利润的比例不低于 30%的前提下，制定公司 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于 2025 年第四季度利润分配方案及提请股东会授权的公告》（公告编号：2026－014）。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案尚需提交股东会审议。

5、关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司对 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

6、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

7、关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是零票。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
8、关于公司 2025 年可持续发展报告的议案

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮胎股……
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