公告日期：2026-04-28

山东玲珑轮胎股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（温德成 已离任）

作为山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司召开的相关会议，深入审议各项议案，并主动发表专业、中肯的意见和建议，充分发挥独立董事的独立性和专业性优势，切实履行独立董事职责，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、工作履历、专业背景及兼职情况

温德成，男，1966年生，民建，博士研究生学历。曾任山东工业大学助教、讲师，山东大学副教授，济宁市金融资产管理有限公司董事，扬州亚星客车股份有限公司独立董事。现任山东大学教授，山东福牌阿胶股份有限公司董事。2019年11月至2025年7月任公司独立董事。

2、独立性情况

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》等法规关于独立性的要求。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1、董事会参会情况

2025年本人任期内，公司共召开3次董事会，会议审议了定期报告、关联交易、利润分配、董事会换届、修订公司内部治理制度等共计52项议案。本人按时
出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况，没有授权委托其他独立董事出席会议的情况。本人与公司保持充分沟通，在深入了解情况的基础上作出客观决策，对各审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

独立董事会议出席情况

姓名 本年应参加董事会 亲自出席次数 委托出席次数 表决情况
会议次数

温德成 3 3 0 议案全部同意

2、股东会参会情况

2025年本人任期内，公司共召开3次股东会，股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，有效维护了投资者的合法权益。

独立董事会议参加情况

姓名 本年应参加股东会会议次数 出席会议次数

温德成 3 3

3、专门委员会及独立董事专门会议参会情况

作为独立董事，本人担任了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员。2025年度任期内，公司召开3次审计委员会会议、3次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、2次独立董事专门会议。本人均亲自出席上述专门会议，结合本人的专业优势，为公司重大事项决策提供重要意见和建议，切实履行独立董事的职责。
（二）行使独立董事职权的情况

2025年度任期内，本人积极出席董事会、股东会及各项专门委员会，认真审阅会议材料及审议每项议案，深入参与讨论并提出专业、合理的建议。积极与公司管理层就公司战略进行讨论，并提出意见建议。对上市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益。2025年，未独立聘请中介机构、未向董事会提议召开临时股东会、未提议召开董事会会议、未依法公开向股东征集股东权利。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2025年度任期内，本人通过出席公司股东会，积极参加公司2025年召开的业绩说明会（2024年度暨2025年第一季度业绩说明会），与中小股东进行沟通交流，就投资者提出的问题及时向公司核实，切实维护公司和中小股东的合法权益。
（四）日常工作情况

2025年度任期内,本人通过现场、电话等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险,积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大……
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