公告日期：2026-05-09

上海宝钢包装股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 18 日

上海宝钢包装股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2026 年 5 月 18 日 星期一 10:00-10:30

会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 星期一 10:30

会议召开地点：上海市同济路 333 号 4 号楼会议室
参加会议人员：

1、股东及股东代理人；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

主要议程：

一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》

二、审议议案：

1.关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2.关于 2025 年度报告的议案

3.关于宝钢包装 2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案

4.关于宝钢包装 2025 年度财务决算报告的议案

5.关于宝钢包装 2025 年度利润分配方案的议案

6.关于宝钢包装 2026 年度财务预算的议案

7.关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案

8.关于宝钢包装 2025 年度内部控制评价报告的议案

三、听取 2025 年度独立董事述职报告

四、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据

五、结合网络投票统计全体表决数据

六、董事会秘书宣读表决结果

七、宣读本次股东会决议

八、通过股东会相关决议并签署相关文件

九、律师宣读关于本次股东会的法律意见书

上海宝钢包装股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

（二〇二六年五月十八日）

目 录

关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 1
关于 2025 年度报告的议案 ...... 17关于宝钢包装 2025 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议
案 ......18
关于宝钢包装 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 20
关于宝钢包装 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 22
关于宝钢包装 2026 年度财务预算的议案 ...... 24
关于开展远期结汇业务暨关联交易的议案 ...... 26
关于宝钢包装 2025 年度内部控制评价报告的议案 ...... 31

上海宝钢包装股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会的会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次会议的出席人员：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；公司董事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股东会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

2、本次会议共审议 8 项议案。

3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司，上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

5、会议根据最终的统计结果，宣布议案是否获得通过。

三、要求和注意事项

1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗。

2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量……
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