公告日期：2026-06-09

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2026-017
上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次
会议于 2026 年 6 月 8 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于
2026 年 6 月 3 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案无异议。

与会董事一致同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司
董事会

二〇二六年六月八日

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