公告日期：2025-04-24

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-014

上海宝钢包装股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 14 日 13 点 30 分

召开地点：：上海市宝山区同济路 333 号 4 号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 14 日

至2025 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度报告的议案 √

4 关于宝钢包装 2024 年度董事、高级管理人员薪 √

酬执行情况报告的议案

5 关于宝钢包装 2024 年度监事薪酬执行情况报告 √

的议案

6 关于宝钢包装 2024 年度财务决算报告的议案 √

7 关于宝钢包装 2024 年度利润分配方案的议案 √

8 关于宝钢包装 2025 年度财务预算的议案 √

9 关于宝钢包装 2024 年度内部控制评价报告的议 √

案

听取独立董事刘凤委先生、王文西先生、章苏阳先生《2024 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第六届监事会第九次会议审
议通过。会议决议公告和相关公告已于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据
股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股
东大会参会邀请、议……
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