公告日期：2025-06-06

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2025-022
上海宝钢包装股份有限公司

关于修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）于 2025年 6 月 5 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》，拟对《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行修订和完善。现将有关情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与合规管理委员会行使监事会职权，《公司章程》中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。同时，《上海宝钢包装股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、关于增加公司经营范围的情况

根据公司业务发展等实际情况，在公司原经营范围的基础上增加“租赁服务（不含许可类租赁服务）”。

三、关于增加公司注册资本及股本数的情况

公司于2024年12月完成向特定对象发行股票及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户手续，公司注册资本相应增加人民币 142,740,286 元，
股本数相应增加 142,740,286 股（人民币普通股），公司注册资本已更新为人民币 1,275,779,460 元,股份总数更新为 1,275,779,460 股（人民币普通股）。公司此次对《公司章程》中注册资本和股本总数进行相应修订。

四、关于调整董事会专门委员会名称的情况

根据公司治理和管理实际需要，将公司董事会审计委员会名称修改为“董事会审计与合规管理委员会”，将公司董事会战略委员会名称修改为“董事会战略与 ESG 委员会”。

五、关于完善利润分配相关内容的情况

明确公司现金股利政策目标为稳定增长的现金股利支付率；明确公司每年进行两次利润分配，分别为年度和中期利润分配；公司利润分配方案由经营管理层拟定后提交董事会审议，董事会形成决议后提交股东会审议；中期利润分配方案可以由年度股东会授权董事会决定。

本次《公司章程》主要修订内容如下：

序号 修改前（删除内容加粗） 修订后（修改内容加粗）

第一条 为维护上海宝钢包装股份有限公司 第一条 为规范上海宝钢包装股份有限公司（以下简
（以下简称“公司”或者“本公司”）、股东 称“公司”或者“本公司”）的组织和行为，全面
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强
为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 党的全面领导 ，维护公司、股东、职工和债权人的
1.

称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本 下简称《证券法》）及其他相关法律、行政法规和
章程。 规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司从事经营活动，应当遵守法律法规，遵
守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社
2. 会公众的监督；应当充分考虑公司职工、消费者等
利益相关者的利益以及生态……
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