公告日期：2025-08-28

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-027
上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议于 2025 年 8 月 27 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于
2025 年 8 月 15 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2025 年半年度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。董事会审计与合规管理委员会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司 2025 年半年度报告提交公司董事会审议。

详见同日披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司募集资金使用情况报告的议案》。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会认为公司注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司股权激励计划的规定，同意该议案，并提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的公告》（公告编号：2025-030）。

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
开展应收账款保理业务的议案》。

与会董事一致同意公司开展应收账款保理业务。

具体内容详见同日披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-028）。

六、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。

上述议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。董事会独立董事专门会议认为：宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是由国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；宝钢包装与财务公司之间拟开展的存款、贷款等
金融业务的风险可控；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性造成影响。该议案涉及关联交易，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意该议案，并提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

关联董事卢金……
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