公告日期：2026-04-25

上海宝钢包装股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（刘凤委）

2025年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会会计专业独立董事，严格依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并遵循《公司章程》与《独立董事工作制度》的具体要求，秉持客观、公正、独立的立场，勤勉、审慎地履行职责。本人充分利用自身的会计与审计专业知识，着重关注公司财务报告的真实性、内部控制的有效性以及重大交易的合规性，积极参与董事会决策，致力于维护公司整体利益与全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

第七届董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事：靳海明先生、王文西先生及本人刘凤委。独立董事占比已达董事会成员的三分之一以上，满足上市公司独立董事制度的配置要求。

（一）个人基本情况

本人刘凤委，出生于1975年，中国国籍，博士，教授级专家。曾任上海美农生物科技股份有限公司独立董事、上海仁会生物制药股份有限公司独立董事、华金证券股份有限公司董事等职务。本人现任公司独立董事，上海国家会计学院教授。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025 年度出席会议情况

2025年度，公司共召开了9次董事会会议，本人全部出席会议，具体情况如
下：

会议类型 本年应参加 亲自出席次数 委 托 出 缺 席 是否连续两次未 列席股东会
董事会次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

董事会 9 9 0 0 否 5

作为公司会计专业独立董事，本人积极参加公司召开的全部董事会，认真审
阅会议相关材料，与公司管理层积极沟通，积极参与各项议案的研究讨论，对所
有议案均投了赞成票，全年董事会议案均获全票通过。本人认为，公司董事会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审核
审批程序。2025年度，本人参加了公司2025年第一次临时股东大会、2024年年度
股东大会、2025年第二次临时股东大会、2025年第三次临时股东会、2025年第四
次临时股东会等相关会议，对公司董事会及股东会的各项议案均无异议。

（二）召集或参加董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议的情况

2025年，本人作为董事会审计与合规管理委员会主任委员，以及提名委员会、
薪酬与考核委员会的成员，依据相关规定组织召开并参加各专门委员会会议。

1、董事会审计与合规管理委员会

2025年度，公司共计召开6次董事会审计与合规管理委员会会议，本人作为
董事会审计与合规管理委员会主任委员，均出席并主持了委员会会议，与公司会
计师事务所沟通了2024年年报审计工作计划，对公司定期报告、开展远期结汇业
务、内审工作总结和计划、计提资产减值计划、内部控制评价报告、会计师事务
所履职情况评估报告、修订审计委员会工作细则、续聘会计师事务所等议案进行
深入研究讨论，切实履行了审计与合规管理委员会主任委员的责任和义务。

2、董事会提名委员会

2025年度，公司共计召开2次董事会提名委员会会议，本人作为董事会提名
委员会委员，均出席了委员会会议，对调整公司独立董事、调整公司非独立董事、
调整公司总裁等议案进行深入研究讨论，切实履行了提名委员会委员的责任和义
务。

3、董事会薪酬与考核委员会

2025年度，公司共计召开3次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，均出席了委员会会议，对公司董事高管薪酬执行情况报告、注销2021年股票期权激励计划部分已授予的股票期权、经理层成员业绩评价及薪酬结算确认等议案进行深入讨论，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

4、董事会独立董事专门会议

2025年度，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司共计召开3次董事会独立董事专门会议，本人作为独立董事召集人，均出席并主持了独立董事……
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