公告日期：2026-05-11

海南矿业股份有限公司董事会

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）与预案差异对比说明

海南矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开董
事会会议，审议通过《关于<海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》（以下简称“预案”）；于
2026 年 5 月 9 日召开董事会会议，审议通过《关于<海南矿业股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书 预案主要章 与预案的差异情况说明

主要章节 节

声明 / 增加本次交易证券服务机构及人员声明

释义 释义 增加及更新部分释义内容

1、重组方案简要介绍中补充了交易价格；2、更新交易标
的评估情况及新增股份发行情况；3、更新本次交易支付方
式；4、新增发行股份购买资产的股票发行情况；5、更新
重大事项提 重大事项提 募集配套资金情况；6、更新本次重组对上市公司的影响；
示 示 7、更新本次重组尚未履行的决策程序及报批程序；8、更
新本次重组对中小投资者权益保护的安排；9、删除待补充
披露的信息；10、新增其他需要提醒投资者重点关注的事
项。

重大风险提 重大风险提 1、删除审计评估工作尚未完成、标的估值尚未确定的风

示 示 险；2、更新与本次交易相关的风险、与标的资产相关的风
险。

1、更新本次交易具体方案；2、更新本次交易的性质；3、
第一节本次 第一节本次 更新标的资产评估及作价情况；4、更新本次交易的业绩承
交易概况 交易概况 诺和补偿安排；5、更新本次交易已履行和尚需履行的审批
程序；6、更新本次交易相关方做出的重要承诺。

第二节上市 第二节上市 1、新增上市公司历史沿革；2、更新上市公司最近三年一
公司基本情 公司基本情 期的主要财务数据。

况 况

重组报告书 预案主要章 与预案的差异情况说明

主要章节 节

第三节本次 第三节交易 1、新增产权及控制关系、主要股东及实际控制人基本情交易对方情 对方基本情 况；2、新增历史沿革及最近三年注册资本变更情况；3、
况 况 新增主要业务发展状况；4、新增最近两年主要财务指标；
5、新增交易对方下属企业；6、新增其他事项说明。

1、新增标的公司历史沿革；2、更新产权及控制关系；3、
新增下属企业情况；4、新增主要资产情况、负债情况、或
有负债情况及资产权属情况；5、新增资产对外担保、抵
第四节交易 第四节交易 押、质押等权利限制以及诉讼、仲裁、司法强制执行等妨标的基本情 标的基本情 碍权属转移的其他情况；6、新增因涉嫌犯罪被司法机关立
况 况 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，以及受
到行政处罚或者刑事处罚情况；7、更新标的公司主营业务
发展情况；8、新增主要财务数据情况； 9、新增标的公司
报告期内主要会计政策及相关会计处理； 10、新增其他事
项。

第五节交易 第五节标的
标的的评估 资产预估值 1、删除标的资产预估值及拟定价情况；2、根据本次交易
或估值 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。