公告日期：2026-05-11

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-048
海南矿业股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 5 月 26 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公
园 8801 栋会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日

至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并 √

募集配套资金条件的议案

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 √

配套资金方案的议案

2.01 本次交易方案概述 √

2.02 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行 √

股份的种类、面值及上市地点

2.03 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行 √

方式和发行对象

2.04 发行股份及支付现金购买资产的方案——定价 √

基准日和发行价格

2.05 发行股份及支付现金购买资产的方案——交易 √

价格及支付方式

2.06 发行股份及支付现金购买资产的方案——发行 √

股份的数量

2.07 发行股份及支付现金购买资产的方案——锁定 √

期安排

2.08 发行股份及支付现金购买资产的方案——滚存 √

利润安排

2.09 发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡 √

期损益归属

2.10 发行股份及支付现金购买资产的方案——决议 √

有效期

2.11 本次发行股份募集配套资金的具体方案——发 √

行股份的种类、面值及上市地点

2.12 本次发行股份募集配套资金的具体方案——发 √

行方式和发行对象

2.13 本次发行股份募集配套资金的具体方案——定 √

价基准日和发行价格

2.14 本次发行股份募集配套资金的具体方案——募 √

集配套资金金额及发行数量

2.15 本次发行股份募集配套资金的具体方案——锁 √

……
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