公告日期：2026-07-01

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-059
海南矿业股份有限公司

关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价交易方式
回购股份的回购报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万
元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。

● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金和股票回购专项贷款。公司已经取得了中国民生银行股份有限公司海口分行出具的《贷款承诺函》，其提供的贷款资金不超过人民币9,000 万元（含），贷款用途为回购公司股票，贷款期限为 3 年。具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。

● 回购股份用途：为维护公司价值及股东权益。回购后的股份拟在披露回购结果暨股份变动公告后三年内履行相关程序予以注销。

● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 14.31 元/股（含），
该价格不超过董事会通过回购股份决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

● 回购股份方式：集中竞价交易方式。

● 回购股份期限：自董事会批准本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。

● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至公司董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在本
回购方案实施期间均无减持计划；公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上股东在未来 3 个月内均无减持计划，上述主体在未来 6 个月内暂无减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，将产生回购方案无法实施的风险；

2、存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

3、存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
4、存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

5、可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购方案不符合新的监管规定与要求，本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、 回购方案的审议及实施程序
（一） 本次回购股份方案提议及董事会审议情况

公司于 2026 年 6 月 24 日收到董事长、总裁滕磊先生《关于提议海南矿业股
份有限公司回购公司股份的函》。鉴于公司股价近期持续下跌，且基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的判断，为推动公司股价的合理回归，提升投资者信心，综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，滕磊先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于维护公司价值和股东权益。

2026 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第八次会议，以 13 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于维护公司价值及股东权益暨以集中
竞价方式回购公司股份的议案》。根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。
（二） 本次回购股份方案符合相关规定

截至 2026 年 6 月 10 日，公司股票收盘价格为 8.81 元/股，连续 20 个交易日
内公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%，本次回购提议时间、回购股份方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第二条回购股份的条件。上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2026/7/1

回购方案实施期限 待公司董事会审议通过后 3 个月

方案提议日期及提议人 2026/……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。