公告日期：2026-07-01

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-058
海南矿业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2026
年 6 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 25 日以电子邮
件方式发出。本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为 12 名）。本次会议由公司董事长滕磊先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于维护公司价值及股东权益暨以集中竞价方式回购公司股份的议案》

1.1 回购股份的目的

为维护公司价值及股东权益，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的判断，为推动公司股价的合理回归，提升投资者信心，综合考虑公司经营情况及财务状况等因素，公司拟使用公司自有资金和股票回购专项贷款通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份拟在披露回购结果暨股份变动公告后三年内履行相关程序予以注销。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 回购股份的实施期限

（1）本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。公司董事会授权公司管理层，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

（2）如果触及以下条件，则回购期提前届满：

a. 在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

b. 在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

c. 如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

（3）回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途 拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总 回购实施期限

（万股） 的比例（%） 额（万元）

为维护公司 5,000（含） 自公司董事会审议通过
价值及股东 349.41~698.81 0.18~0.35 ~10,000（含） 之日起 3 个月内

权益
注：上述拟回购数量、占公司总股本的比例，按照回购价格上限 14.31 元/股进行测算。

本次具体回购股份数量以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、送股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股
份的数量进行相应调整。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 回购股份的价格

本次回购股份的价格为不超过人民币 14.31 元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了资本公积转增股本、现金分红、送股或配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款。

公司已经取得了中国民生银行股份有限公司海口分行出具的《贷款承……
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