公告日期：2026-03-25

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-026
海南矿业股份有限公司

关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划

部分限制性股票及调整回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票回购数量：7,422,400 股

调整后的限制性股票回购价格：3.62 元/股（首次授予部分）、6.31 元/股
（预留授予部分）

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开了第
六届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于 2024 年限制性股票激励计划实施过程中存在公司层面业绩考核不达标及激励对象辞职、合同到期不再续约、离岗待退、退休等情况，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部限制性股票合计 7,422,400 股，占目前公司总股本的比例为 0.37%。

结合公司 2024 年年度、2025 年半年度权益分派实施情况及《2025 年度利润
分配预案》，根据《2024 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）关于回购价格调整方法的相关规定，对本激励计划限制性股票的回购价格进行调整。现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况

（一）2024 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议、第五
届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海南矿业股份有限公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案。

（二）2025 年 1 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

（三）2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 25 日，公司对本激励计划首次授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2025 年 1 月 11 日，公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议并通过
了《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》。2025 年 1 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《海南矿业股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2025 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监
事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2025 年 3 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成本激励计划的首次授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计
1,589.20 万股，首次授予激励对象为 129 人。2025 年 3 月 31 日，公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

（七）2025 年 11 月 12 日和 11 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第三十
八次会议、2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文……
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