公告日期：2026-03-25

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-021
海南矿业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2026
年 3 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮
件方式发出。本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为 8 名）。本次会议由公司董事长滕磊先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-022）。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度中期现金分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案》

公司拟对 2026 年中期现金分红安排如下：

（1）中期现金分红的前提条件：公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正，累计未分配利润为正，现金流可以满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的需求。

（2）中期现金分红的金额上限：以实施权益分派股权登记日的扣除回购专用账户股份数后的总股本为基数，中期现金分红的总额不超过当期归属于公司股东的净利润。

（3）授权安排：为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议及公司实际情况，在符合利润分配的条件下，决定是否实施中期现金分红及具体的分红方案，并在中期现金分红方案经三分之二以上董事表决通过后实施该分红方案。授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

（六）审议通过《关于在公司领薪董事及公司高管 2025 年度内薪酬执行情况的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事滕磊先生、刘明东先生
对本议案进行了回避表决。

本议案中涉及的在公司领薪董事的 2025 年度薪酬执行情况尚需提交公司股东会审议。

（七）逐项审议《关于修订董事及高管薪酬方案的议案》

1、关于修订董事薪酬方案的议案

因公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员及董事均属于本议案中董事薪酬方案的利益相关方，对该项子议案进行了回避表决，该项子议案将直接提交公司股东会审议。

2、关于修订高管薪酬方案的议案

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票、弃权 0 票。兼任高管的董事滕磊先生
对该项子议案进行了回避表决。

该项子议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案中关于修订董事薪酬方案的议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于修订董事及高管薪酬方案的公告 》（公告编号：2026-023）。

（八）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 13 ……
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