公告日期：2026-03-25

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-030

海南矿业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026 年 4 月 15 日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公
园 8801 栋会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 15 日

至2026 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

3 关于公司 2026 年度中期现金分红安排并提请股 √

东会授权董事会制定具体方案的议案

4 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规 √

划的议案

5 关于在公司领薪董事 2025 年度内薪酬执行情况 √

的议案

6 关于修订董事薪酬方案的议案 √

7 关于支付 2025 年度审计报酬的议案 √

8 2025 年年度报告及其摘要 √

9 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 √

限制性股票及调整回购价格的议案

10 关于修订《公司章程》的议案 √

11 关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署 √

《金融服务协议》暨关联交易的议案

注：本次股东会还将听取公司独立董事的《2025 年度述职报告》及《关于修订高管薪酬方
案的议案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。
相关公告已于 2026 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将
在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露《2025 年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、9、11
4、涉及关联股东回避表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。