公告日期：2026-04-09

海南矿业股份有限公司
Hainan Mining Co.,Ltd.

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 4 月 15 日

目录

会议议程...... 3
议案一：海南矿业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......5
议案二：海南矿业股份有限公司 2025 年度利润分配方案...... 9议案三：海南矿业股份有限公司关于公司 2026 年度中期现金分红安排并提请股东会授权董事会制定具
体方案的议案......11
议案四：海南矿业股份有限公司关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案...... 12
议案五：海南矿业股份有限公司关于在公司领薪董事 2025 年度内薪酬执行情况的议案......13
议案六：海南矿业股份有限公司关于修订董事薪酬方案的议案...... 14
议案七：海南矿业股份有限公司关于支付 2025 年度审计报酬的议案...... 17
议案八：海南矿业股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要......18议案九：海南矿业股份有限公司关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整
回购价格的议案......19
议案十：海南矿业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案...... 22议案十一：海南矿业股份有限公司关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨
关联交易的议案......25
听取报告一：海南矿业股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告......28
听取报告二：海南矿业股份有限公司高级管理人员薪酬方案......29

会 议 议 程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 15 日 14 点 30 分

2、网络投票时间：2026 年 4 月 15 日，采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式

股权登记日：2026 年 4 月 8 日

主 持 人：董事长滕磊先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、会议开幕致辞
三、宣布股东会现场出席情况
四、审议议案

1、2025 年度董事会工作报告

2、2025 年度利润分配方案

3、关于公司 2026 年度中期现金分红安排并提请股东会授权董事会制定具体方案的议案

4、关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案

5、关于在公司领薪董事 2025 年度内薪酬执行情况的议案

6、关于修订董事薪酬方案的议案

7、关于支付 2025 年度审计报酬的议案

8、2025 年年度报告及其摘要

9、关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

10、关于修订《公司章程》的议案

11、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
五、听取报告

1、独立董事 2025 年度述职报告

2、高级管理人员薪酬方案
六、股东审议发言
七、推选计票和监票人员
八、对议案投票表决
九、休会、统计表决结果
十、宣读现场表决结果
十一、律师宣读关于本次股东会的见证意见
十二、主持人宣布会议结束

议案一：

海南矿业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件规定，认真履行股东会和《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议，规范运作、科学决策，持续提升公司治理水平和管理效能。现将具体情况报告如下：

一、董事会组成情况

报告期内，因第五届董事会任期届满，公司依照法律法规和《公司章程》的
规定，对董事会进行了换届选举。2025 年 11 月 28 日，公司召开 2025 年第五次
临时股东会，选举产生了公司第六届董事会，由 5 名独立董事、7 名非独立董事和 1 名职工董……
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