公告日期：2025-06-17

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-015
招商局南京油运股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《招商局南京油运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《招商局南京油运股份有限公司股东会议事规则》《招商局南京油运股份有限公司董事会议事规则》进行修订，同时废止《招商局南京油运股份有限公司监事会议事规则》。

本次《公司章程》修订要点：1.取消监事会设置，职权转由董事会审计与风险管理委员会行使。2.新增“控股股东和实际控制人”一节内容，明确其行为规范要求。3.新增“独立董事”“董事会专门委员会”两节内容，明确职责；修订董事任职资格；设置职工董事。4.调整董事会及股东会的交易审批权限。5.依据现金分红新规和监管要求，修订公司利润分配政策。6.落实总法律顾问（首席合规官）作为高级管理人员进入公司章程。7. 统一表述：“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关内容。8. 其他修订：条款序号、援引序号、标点及目录等非实质性调整。

主要修订条款具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权

合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国

民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证

民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共
券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以

产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，
下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定

定成立的股份有限公司（以下简称公司）。公司经
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经国

国家体改委体改生[1993]120 号文批准，以定向募
家体改委体改生[1993]120 号文批准，以定向募集方

集方式设立；在南京市市场监督管理局注册登记，
式设立；在南京市工商行政管理局注册登记，取得营

取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
业执照，统一社会信用代码 913201921349556628。

913201921349556628。

公司按照《国务院关于原有有限责任公司和股份

公司按照《国务院关于原有有……
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