公告日期：2026-03-31

招商局南京油运股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为建立与公司战略目标相适应的薪酬分配制度，完善激
励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造力，促进公司稳定、健康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、上级主管单位规定以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指下列人员：

（一）董事包括独立董事、外部董事、内部董事。

（二）高级管理人员包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）业绩导向原则。薪酬与公司经营业绩、个人绩效表现相匹配，同时兼顾市场薪酬水平。

（二）统筹兼顾原则。薪酬与岗位价值、责任义务相适应，保持与其他职工收入分配的合理关系。

（三）长远发展原则。薪酬与公司盈利能力及财务状况相匹配，与公司长远利益和可持续发展相协调。

（四）激励约束并重原则。科学考核，严格兑现，薪酬发放与考核和奖惩挂钩。

第二章 薪酬构成

第四条 公司实行以经济效益为核心、市场对标为导向、风险约
束为补充的工资总额决定机制，构建了市场化与规范化结合、激励与约束并重的工资总额管理体系。工资总额资源分配应向优秀团队和员工倾斜，向一线岗位、苦脏累险岗位、科技创新岗位倾斜。

第五条 独立董事在公司领取独立董事津贴，由董事会、股东会
审议通过后执行。外部董事不在公司领取薪酬，也不领取津贴。内部董事按其在公司的岗位职务领取薪酬，不另外领取董事薪酬。

第六条 高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期
激励收入（含任期激励收入、股权激励收入）等构成。

（一）基本年薪

基本年薪是年度固定收入，按月固定发放。

（二）绩效年薪

绩效年薪是与年度经营业绩和个人考核结果挂钩的薪酬收入，绩效年薪基数占比原则上不低于基本年薪基数与绩效年薪基数之和的60%。结合公司年度业绩考核情况及个人年度业绩考核结果综合确定。
（三）中长期激励收入

中长期激励收入包括任期激励收入、股权激励收入等，其中任期激励收入是与任期经营业绩和个人考核结果挂钩的薪酬收入。股权激励等将另行制定实施方案。

第三章 考核管理

第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规及公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第八条 公司董事薪酬方案经董事会审议通过后，提交股东会审
议批准，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第九条公司高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，并予以披露。如有董事会成员兼任高级管理人员，在董事会或薪酬与考核委员会对其作为高级管理人员进行考评或者讨论其薪酬时，该兼任高级管理人员的董事应当回避。

第四章 薪酬发放

第十条 独立董事的津贴由公司按月发放；外部董事不在公司领
取薪酬。

第十一条 内部董事和高级管理人员薪酬发放方式：

（一）基本年薪按12个月逐月等额发放。

（二）绩效年薪可在当年按月等额预发，预发绩效年薪额度原则上不高于绩效年薪基数的50%，并根据年度考核结果进行清算后，部分于次年一次性发放，部分延期支付，且延期支付期限不少于3年。在延期支付时段内，遵循等分原则安排支付，不得前重后轻；出现重大风险事件或重大项目未按期完结的，应再延后支付。

（三）任期激励收入于任期届满，根据考核结果进行清算后一次性支付。

（四）其他中长期激励按照有关激励政策和兑现办法支付。

第十二条 内部董事和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。