公告日期：2026-04-09

招商局南京油运股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月 22 日

招商局南京油运股份有限公司

2025 年年度股东会议程

时间：2026 年 4 月 22 日上午 9:30

地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
主持人：丁磊董事长
会议议程

一、审议议题

1.2025 年度董事会工作报告

2.2025 年度利润分配方案

3.2025 年度独立董事述职报告

4.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

5.关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案

6.关于 2026 年度日常关联交易的议案

7.关于聘任 2026 年度审计机构的议案

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

四、会议休会（统计现场投票表决结果）。

五、宣布现场表决结果。

议案一：2025 年度董事会工作报告

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》有关规定，本公司董事会编制了公司2025年度董事会工作报告。该报告对本公司2025年度的业绩进行了回顾和讨论分析，并对2026年的市场情况及工作计划进行了分析和阐述。

公司2025年度董事会工作报告已含在公司2025年年度报告中,并已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）挂网披露。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 22 日

议案二：2025 年度利润分配方案

各位股东：

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,311,487,189.70元，截至2025
年 12 月 31 日未分配利润为 404,980,317.03 元。

根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——现金分红》等相关规定，结合公司 2025 年度实际经营情况及未来发展规划，拟订 2025 年度利润分配方案如下：

以2025年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，
拟每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司总股本 4,680,344,678 股，合计派发现金股利为 126,369,306.31 元（含税）。现金分红占归属上市公司股东净利润的 9.64%。2025 年回购股份金额 399,999,477.93 元，现金分红加股份回购金额占归属上市公司股东净利润的 40.14%。

利润分配方案发布后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，维持每股分配金额不变，分配总额相应调整。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 22 日

议案三：2025 年度独立董事述职报告

（王建优）

各位股东：

本人于 2024 年 4 月 19 日起经董事会换届选举担任招商局南京油运
股份有限公司（以下简称“招商南油”“公司”）第十一届董事会独立董事。2025 年任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

王建优先生，男，1963年11月出生，管理学博士，经济学博士后，教授级研究员，中国注册会计师。曾担任江苏水利工程专科学校团总支书记，扬州大学社会科学系讲师，南……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。