公告日期：2026-04-23

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2026-014
招商局南京油运股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,150

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,763,362,889

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.6759
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集。经推举，董事、总经理戴荣辉先生主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开
程序及出席会议人员的资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席8人，董事长丁磊先生因工作原因未参加本次会议。2、 公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他部分高管列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,756,738,775 99.6243 5,929,014 0.3362 695,100 0.0395

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,756,704,765 99.6224 6,454,224 0.3660 203,900 0.0116

3、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,756,721,475 99.6233 5,923,414 0.3359 718,000 0.0408

4、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,756,634,975 99.6184 6,456,014 0.3661 271,900 0.0155

5、 议案名称：关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。