公告日期：2026-03-13

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-014
中国核能电力股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力
股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 12,805

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,468,838,145

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.3463

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长卢铁忠先生主持。本次会议的召集、
召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，出席4人，董事邹正宇、录大恩（独立董事）、秦玉秀（独
立董事）、武汉璟、赵军、肖林兴、刘为民、詹应武因工作原因未能出席；2、公司董事会秘书张红军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2026 年度投资计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 14,301,676,524 98.8446 154,048,816 1.0646 13,112,805 0.0908

2、 议案名称：关于公司 2026 年度财务预算方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 14,300,955,324 98.8396 154,530,316 1.0680 13,352,505 0.0924

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨超、纪轲
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会
2026-03-13

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