公告日期：2026-04-30

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-026
中国核能电力股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2020年非公开发行普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773号文核准，并经上海证券交易所同意，中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,890,547,263股，发行价为每股人民币4.02元，共计募集资金760,000.00万元，坐扣承销和保荐费用77.90万元(含税，不含税金额为73.49万元)后的募集资金为759,922.10万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用169.72万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为759,756.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189号）。

募集资金基本情况表1

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行普通股

募集资金到账时间 2020 年 12 月 21 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 760,000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 243.21

二、募集资金净额 759,756.79

减：

以前年度已使用金额 740,922.99

本年度使用金额 25,697.60

暂时补流金额
现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.05

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 16,857.36

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 9,993.51

（二）2024年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807号）同意，公司向特定对象发行A股股票1,684,717,207股，每股发行价格为人民币8.31元，共计募集资金人民币1,400,000.00万元，坐扣承销和保荐费用30.00万元（含税，不含税金额为28.30万元）后的募集资金为1,399,970.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年12月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用206.27万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,765.43万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国核能电力股份有限公司验资报告》（信
会师报字[2024]第ZG225799号）。

募集资金基本情况表2

单位：万元 币……
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