公告日期：2026-04-30

董事和高级管理人员薪酬管理制 度

Directors and Senior Management Salary Management
Rev.A

本文件属于中国核能电力股份有限公司及其成员公司所有，未经书面许可，任何单位和个人不得采用、复制或转让。

目 录

1.0 目的......1
2.0 适用范围......1
3.0 依据文件/参考文件......1
3.1 依据文件......1
3.2 参考文件......1
4.0 责任......1
4.1 公司股东会...... 1
4.2 公司董事会...... 1
4.3 公司提名、薪酬与考核委员会......1
4.4 公司党委会...... 2
4.5 公司职能部门...... 2
5.0 规定与流程...... 2
5.1 管理原则......2
5.2 薪酬结构与标准...... 2
5.3 薪酬发放管理...... 3
5.4 薪酬调整......3
5.5 薪酬止付与追回...... 4
5.6 其他......4
6.0 记录......4
7.0 附录......4
为进一步完善中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系， 提升上市公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准 则》等法律、法规及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）等的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
2.0 适用范围
本制度适用于《公司章程》规定的全体董事（含非独立董事 、独 立 董事）、高 级管理人员。
3.0 依据文件/参考文件
3.1 依据文件

1) 《中华人民共和国公司法》

2) 《上市公司治理准则》

3) 《中国核能电力股份有限公司章程》

4) 《中国核工业集团有限公司成员单位领导班子成员年薪管理暂行办法》
3.2 参考文件
无。
4.0 责任
4.1 公司股东会

1) 负责审定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度；

2) 负责审定公司董事薪酬方案。
4.2 公司董事会

1) 负责审议公司董事和高级管理人员薪酬管理制度并提交股东会决议；

2) 负责审议公司董事薪酬方案并提交股东会决议；

3) 负责审定公司高级管理人员薪酬方案。
4.3 公司提名、薪酬与考核委员会

1) 负责制订公司董事和高级管理人员薪酬管理制度；

2) 负责根据有关薪酬管理制度制订公司董事、高级管理人员的薪酬方案；

3) 负责对公司薪酬制度、薪酬方案执行情况进行监督；

4) 负责制定董事和高级管理人员的考核标准并组织开展绩效考核；

5) 在提名、薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董
事应当回避。

HR-AB-XXX 董事和高级管理人员薪酬管理制度 Rev.A 2 / 2

4.4 公司党委会

负责前置审查提交董事会的各项议案。
4.5 公司职能部门

1）公司人力资源、经营管理等相关部门配合提名、薪酬与考核委员会具体实
施公司董事、高级管理人员薪酬方案；

2）纪检监察部门协助提名、薪酬与考核委员会对薪酬制度、薪酬方案执行情
况进行监督。
5.0 规定与流程
5.1 管理原则

1) 坚持战略导向的原则；

2) 坚持激励与约束相统一的原则；

3) 坚持薪酬水平与责任义务、价值贡献相匹配的原则；

4) 坚持薪酬合法合规分配原则。
5.2 薪酬结构与标准
5.2.1 董事薪酬
5.2.1.1 非独立董事薪酬

1) 在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容等，按
公司相关薪酬管理制度确定薪酬标准，考核后领取薪酬，不再发放董事津贴。
2) 未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬及董事津贴。
5.2.1.2 独立董事薪酬

独立董事在公司领取独立董事津贴；独立董事津贴标准依据所处行业水平、公
司实际状况等确定，具体领取金额与其履职评价结果挂钩，经股东会审议通过
后执行。
5.2.2 高级管理人员薪酬

高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪和中长期激励三部分组
成：
1)基本年薪：为高级管理人员年度基本收入，每年核定一次，核定标准主要依 据所处行业、所任职位、承担责任及公司职工薪酬水平变动等因素确定；
2)绩效年薪：基于公司年度经营绩效，结合个人年度履职评价等综合确定的薪 酬收入，绩效年薪核定依据基本年薪标准、结合公司年度经营绩效及个人年度 履职评价等确定，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的 ……
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