公告日期：2026-04-30

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2026-020
中国核能电力股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十次会议于
2026 年 4 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2026
年 4 月 17 日由董事会办公室提交全体董事。

本次会议应参会表决董事 12 人，实际参会董事 12 人，（其中委托出席的董
事人数 3 人，以通讯表决方式出席的董事人数为 0）。董事邹正宇（非独立董事）因公无法出席，委托董事肖林兴出席会议并代为行使表决权；董事赵军（非独立董事）、詹应武（非独立董事）因公无法出席，委托董事武汉璟出席会议并代为行使表决权；以上受托人取得了合法有效的授权委托书。会议由董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司一季度经营管理情况的报告》

二、通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告（报审稿）的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

三、通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

《中国核能电力股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

四、通过了《关于公司独立董事年度独立性自查情况的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
五、通过了《关于公司 2025-2026 年独立董事津贴发放的议案》

本议案涉及公司为独立董事发放津贴，因此独立董事秦玉秀、于良民、戴新民、录大恩回避表决。

表决结果：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

根据《公司章程》，并结合公司经营规模、行业薪酬水平以及独立董事年度考评等实际情况，公司独立董事 2025 年度津贴按照 14.4 万元/人标准实际发放。公司 2026 年度独立董事津贴预发标准为 14.4 万元/人。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

六、通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

《中国核能电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。本议案需提交公司股东会审议。

八、通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

九、通过了《关于公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

公司董事会对 2025 年度会计师事务所履职情况进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，认真履行其审计职责，能够独立、……
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