公告日期：2026-04-30

中国核能电力股份有限公司

董事会审计与风险委员会

2025 年度履职情况报告

2025 年度，根据《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》《中国核能电力股份有限公司章程》《中国核能电力股份有限公司董事会审计与风险委员会实施细则》等规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）董事会审计与风险委员会（以下简称审计与风险委员会）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎履行职责，充分发挥专业作用，有力促进公司决策科学性，切实有效地开展工作，现将履职情况报告如下。

一、审计与风险委员会的基本情况

2018 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第一次会议审
议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选举白萍、马恒儒、黄宪培、于瑾珲、车大水为董事会风险与审计委员会委员，召集人由独立董事白萍女士担任，白萍女士具有中国注册会计师、高级会计师资格。

2020 年 5 月 27 日，公司第三届董事会第十四次会议
审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》，因公司部分董事变更，选举白萍、马恒儒、黄宪培、刘修红、车大水为董事会风险与审计委员会委员，召集人由独
立董事白萍女士担任。

2021 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第一次会议审
议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选举录大恩、马恒儒、秦玉秀、黄宪培、刘修红为董事会风险与审计委员会委员，召集人由独立董事录大恩先生担任，录大恩先生具有高级会计师资格。

2023 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第十一次会议
审议通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》，因公司部分董事变更，选举录大恩、马恒儒、秦玉秀、黄宪培、张国华为董事会风险与审计委员会委员，召集人由独立董事录大恩先生担任。

2025 年 1 月 23 日，公司第五届董事会第一次会议审
议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》，选举录大恩、秦玉秀、武汉璟为董事会风险与审计委员会委员，尚有两席空缺，召集人由独立董事录大恩先生担任。
2025 年 5 月 20 日，公司第五届董事会第四次会议审
议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，选举录大恩、秦玉秀、戴新民、武汉璟、肖林兴为董事会风险与审计委员会委员，召集人由独立董事录大恩先生担任；审议通过了《关于修订〈董事会审计与风险委员会实施细则〉的议案》，将原“风险与审计委员会”修改为“审计与风险委员会”，并承接监事会相关职责。

二、审计与风险委员会会议召开情况

审计与风险委员会根据公司《董事会审计与风险委员会实施细则》制度的有关规定，组织召集会议，审议相关事项并进行决策。报告期内，共召开 7 次会议，讨论、审议议案 26 项，主要情况如下：

（一）外部审计机构议案

涉及到外部审计机构议案共计1项，为《关于聘任2025年度审计机构的议案》。

（二）内部审计议案

涉及到内部审计议案共计3项，分别为《关于公司2024年内部审计工作报告及 2025 年工作计划的议案》《关于公司董事会风险与审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2025 年度财务报表及内部控制审计计划的议案》。

（三）风控合规管理议案

涉及风控合规管理的议案共计 6 项，分别为《关于公
司 2024 年度法治工作（含合规管理）报告的议案》《关于公司 2025 年度重大经营风险预测评估报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于修订〈董事会审计与风险委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》《关于公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案》。

（四）生产经营工作报告议案

涉及生产经营工作报告的议案共计 4 项，分别为《关
于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2025年第一季度报告的议案》《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
（五）财务报告议案

涉及财务报告的议案共计 12 项，分别为《关于公司
2025 年度财务预算方案的议案》《关于参股中国聚变能源有限公司暨关联交易的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于中国核电 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于公司 2024 年度股利分配方案的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于公司2025 年度回购 A 股股票方案的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议……
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