公告日期：2019-06-28
公告编号：2019-016
证券代码：830907 证券简称：瑞丽洗涤 主办券商：中泰证券
宁波瑞丽洗涤股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵艳红女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,040,000股，占公司有表决权股份总数的85.17%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第二届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原监事会主席杜培卿因个人原因，辞去监事会主席职务。为保证公司监事
公告编号：2019-016
会工作的正常运转，现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司第二届监事会提名方灵先生为监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。方灵先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。
2.议案表决结果：
同意股数25,040,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
《宁波瑞丽洗涤股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
宁波瑞丽洗涤股份有限公司
董事会
2019年6月28日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
