公告日期：2026-06-06

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2026-019
中国银行股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投
票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：本行董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦、中国香港中环金融街 8 号香港四季酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 中国银行 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 中国银行 2025 年度财务决算方案 √ √

3 中国银行 2025 年度利润分配方案 √ √

4 中国银行 2026 年度固定资产投资预算 √ √

5 中国银行 2026 年对外捐赠额度安排 √ √

6 聘请本行 2026 年度外部审计师 √ √

7 选举刘辉先生连任本行非执行董事 √ √

8 选举师永彦先生连任本行非执行董事 √ √

9 中国银行 2026-2027 年度金融债券发行限额 √ √

本次股东会还将听取中国银行 2025 年度关联交易管理情况报告、中国银行 2025 年度大股东情况评估报告、中国银行 2025 年度独立董事述职报告和《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2025 年度执行情况报告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案及汇报事项的详细内容请见 2026 年 6 月 5 日刊载于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
(二)特别决议议案：第 9 项议案
(三)对中小投资者单独计票的议案：第 3、6、7、8 项议案。
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：根据本行《公司章程》及本次
股东会情况，本次股东会的议案无需由优先股股东审议，因此，
优先股股东不出席本次股东会。
(六)独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）刊登的日期为
2026 年 3 月 30 日及 ……
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