公告日期：2019-09-02
公告编号：2019-024
证券代码：430254 证券简称：中卉生态 主办券商：申万宏源
上海中卉生态科技股份有限公司
关于董事会、监事会、高级管理人员延迟换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
上海中卉生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会、监事会、高级管理人员的任期已于 2019 年 2 月 16 日届满，公
司正积极筹备换届相关工作。
由于公司控股股东、实际控制人柯思征、公司与副总经理、财务总监曾美妹的借贷纠纷引起的民事诉讼问题尚在法院审理之中，对公司董事会、监事会及高级管理人员换届工作产生一定影响。目前，公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行，尚未完成。
为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定第三届董事会、监事会延迟换届。为保障公司日常工作的开展，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《由公司控股股东、实际控制人柯思征代为履行财务总监职责》议案，在公司董事会、高级管理人员未换届前，由柯思征代为履行财务总监职责。除此以外，公司其他高级管理人员的任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。
公告编号：2019-024
公司董事会、监事会、高级管理人员延迟换届选举不会影响公司的正常经营。在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前，第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事、高级管理人员及代为履职人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
特此公告。
上海中卉生态科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 2 日
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