公告日期：2025-07-03

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-054

中国银行股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年7月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人

本行董事会
(三) 投票方式

现场投票和网络投票相结合
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 9 点 30 分

召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大
厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 18 日

至2025 年 7 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 选举乔瓦尼 特里亚先生连任本行独立非执行董事 √

2 中国银行资本工具发行额度和发行安排 √

3 中国银行总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和 √

发行安排

4 中国银行变更注册资本并修订《公司章程》相关条款 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案的详细内容请见 2025 年 7 月 2 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。
(二) 特别决议议案：第 2、3、4 项议案。
(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案。
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：根据本行《公司章程》及本
次股东大会情况，本次股东大会的议案无需由优先股股东审议，
因此，优先股股东不出席本次股东大会。
(六) 独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》、上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）刊登的日期
为 2025 年 6 月 20 日的董事会决议公告。

三、 股东大会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类
别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三……
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