公告日期：2025-12-12

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本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。根據計劃將予發行的票據（定義如下）將不會根據經修訂的 1933 年美國聯邦證券法登記。受制於某些例外情形，根據計劃 將 予 發 行 的 票 據 有 可 能 不 得 在 美 國 境 內 或 向 任 何 美 國 人 士（ 如 證 券 法 S 規 例 定 義 ）或 為 美 國 人士的利益提出要約出售或者進行出售。本公告不得直接或間接於或向美國境內進行分發。

於 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司

上 市 之 通 告

中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 香 港 分 行（「 發 行 人 」）

在 中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司 建 立 的 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 美 元

中 期 票 據 計 劃（「 計 劃 」）下 發 行

於 2 0 2 8 年 到 期 的 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 美 元 浮 動 利 率 票 據

（ 代 號 ： 4 0 0 2 4 ）

於 2 0 2 7 年 到 期 的 1 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 港 幣 2 . 8 5 釐 利 率 票 據

（ 代 號 ： 4 0 0 2 5 ）

（ 統 稱 為「 票 據 」）

中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司

BANK OF CHINA LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（「本行」）

（股份代號：3988）

聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人

中國銀行 中國農業銀行 交通銀行 法國巴黎銀行

中國建設銀行 中信銀行 中國光大銀行 中金公司

香港分行

中信建投國際 花旗 中信証券 招商永隆銀行

有限公司

東方匯理銀行 星展銀行股份 國泰君安國際 滙豐

有限公司

華泰國際 華夏銀行股份有限公司 中國工商銀行 興業銀行股份

香港分行 有限公司香港分行
瑞穗 三菱日聯證券 渣打銀行

如日期為二零二五年八月二十五日刊發之與計劃相關的發售通函，以及二零二五年九月十九日刊發之與該計劃相關的補充發售通函，及二零二五年十二月四日刊發之與票據相關的定價補充文件中所述，就在計劃下發行的票據已向香港聯合交易所有限公司申請票據僅以向專業投資者（定義於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 37 章）發行債務證券的方式上市及買賣。預計票據上市及買賣的批准將於二零二五年十二月十二日開始生效。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年12月11日
於本公告日期，本行董事為葛海蛟、張輝、劉進、蔡釗、張勇*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、李子民*、讓 路易 埃克拉#、喬瓦尼 特里亞#、劉曉蕾#、張然#、……
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