公告日期：2026-03-31

中国银行股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
专项报告及鉴证报告

中国银行股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用专项报告及鉴证报告

目 录 页 次
一、募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 3-5

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70008878_A06号
中国银行股份有限公司
中国银行股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中国银行股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股
票募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了
鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕
10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修
订）》（上证发〔2025〕68号）及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中国银行股份有限
公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立
发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽 查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中国银行股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2025年5月修订）》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度中国银行股份有
限公司向特定对象发行A股股票募集资金存放、管理与实际使用情况。

本报告仅供中国银行股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70008878_A06号
中国银行股份有限公司
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许旭明

中国注册会计师：张 凡

中国 北京 2026 年 3 月 30 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2025年度

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—……
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