公告日期：2025-07-01

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-020 号
南京证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 645

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,084,383,121

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.5431

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长李剑锋先生主持会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席11人，陈玲董事、肖玲董事、薛勇董事、张骁独立董事因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事7人，出席6人，田志华监事因工作原因未能出席会议；
3、 董事会秘书徐晓云出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,081,221,293 99.8483 2,930,028 0.1405 231,800 0.0112

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,081,078,293 99.8414 3,062,428 0.1469 242,400 0.0117

3、 议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,081,064,793 99.8408 3,076,028 0.1475 242,300 0.0117

4、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,081,181,093 99.8463 2,956,328 0.1418 245,700 0.0119

5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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