公告日期：2026-04-25

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2026-010 号
南京证券股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十六次会议于 2026
年 4 月 24 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2026 年 4
月 14 日以邮件方式发出。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名（其中，
毕胜董事以视频方式出席会议，孙隽董事委托陈玲董事出席会议并代为行使表决权）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由夏宏建董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过公司《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告需提交公司股东会审议。

二、审议并通过公司《2025 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。2025 年度独立董事述职报告需提交公司股东会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

四、审议并通过《关于董事会专门委员会 2025 年度履职情况报告的议案》。
表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《南京证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》已经董事会审计委员会审议通过，与本公告同日披露。

五、审议并通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2025 年年度报告》。

六、审议并通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

七、审议并通过公司《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。本报告需提交公司股东会审议。
八、审议并通过公司《2025 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

九、审议并通过《关于公司 2026 年度中期利润分配授权的议案》。

为更好地回馈投资者对公司的支持，增强对投资者的回报，提请股东会授权董事会，在公司符合公司《章程》规定的现金分红条件的前提下，由董事会根据公司的盈利和资金需求等情况，在现金分红金额不超过当期归属于母公司股东净利润 30%的前提下，制定 2026 年度中期利润分配具体方案并在规定期限内实施。
表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十、审议并通过《关于变更会计政策的议案》。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

十一、审议并通过《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、审议并通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。详见与本公告同日披露的《南京证券股份有限……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。