公告日期：2026-04-25

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2026-014 号
南京证券股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意南京证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞2425号）同意，南京证券股份有限公司（以下简称公司或南京证券）向特定对象发行人民币普通股股票713,266,761股，每股发行价格为人民 币 7.01元，募集资金总额人民币4,999,999,994.61元，扣除不含税的发行费用人民币102,660,609.58元，公司实际募集资金净额为人民币4,897,339,385.03元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资 金 到 账 事 项 进 行 了 审 验 ， 并 于 2025 年 12 月 12 日 出 具 了 天 衡 验字（2025）00079号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年向特定对象发行 A 股股票

募集资金到账时间 2025 年 12 月 11 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 500,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 10,266.06

二、募集资金净额 489,733.94

减：

以前年度已使用金额 -

本年度使用金额 156,547.70

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 -

其他 -

加：

募集资金利息收入 198.83

其他（不含税发行费用） 445.31

三、报告期期末募集资金余额 333,830.38

注：上表中的“其他（不含税发行费用）”所列示金额 445.31 万元，包括已使用自有资金支付的发行费用 171.65万元和暂未置换的预先使用自有资金支付的发行费用 273.66 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益，根据相关法律法规及监管规则规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。

公司根据《募集资金管理办法》规定，对募集资金实行专项账户存储。2025年12月，公司及子公司南京巨石创业投资有限公司、南京蓝天投资有限公司、募集资金专户存储……
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