公告日期：2026-06-06

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-034
大唐国际发电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公司”
或“本公司”）本部 1616 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告（含独立董事述 √ √
职报告）

2 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √ √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √ √

4 关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中 √ √
期利润分配方案的议案

5 关于聘用 2026 年度财务报告审计会计师事 √ √
务所的议案

6 关于聘用 2026 年度内部控制审计会计师事 √ √
务所的议案

7 关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事 √ √
和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

8 关于大唐国际董事 2025 年度薪酬情况及 √ √
2026 年薪酬计划的议案

累积投票议案

9.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（1）人

9.01 宋波先生出任公司第十二届董事会执行董 √ √
事

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十二届十一次、十二届十三次董事会审议通过，会议
审议详情请参阅本公司于 2026 年 3 月 28 日及 2026 年 5 月 30 日在上海证券
交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：第 3、4、5、6、7、8、9 项议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote……
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