公告日期：2026-06-18

大唐国际发电股份有限公司

2025 年年度股东会

会 议 资 料

2026 年 6 月 26 日·北京

目 录

会议议程......1
1.关于 2025 年度董事会工作报告的议案......2
2.关于 2025 年度财务决算报告的议案......44
3.关于 2025 年度利润分配方案的议案......504.关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案...53
5.关于聘用 2026 年度财务报告审计会计师事务所的议案......54
6.关于聘用 2026 年度内部控制审计会计师事务所的议案......567.关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办
法》的议案......588.关于大唐国际董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬计划的议案.....65
9.关于选举公司董事的议案...... 67

会议议程

会议时间：2026 年 6 月 26 日 上午 10 时 00 分

会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公
司”或“本公司”）本部 1616 会议室

见证律师：北京市京都律师事务所
会议议程：

第一项 介绍股东会的股东及董事、监事出席情况

第二项 与会股东及股东代表听取议案

普通决议案：

1.2025 年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）

2.关于 2025 年度财务决算报告的议案

3.关于 2025 年度利润分配方案的议案

4.关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案
5.关于聘用 2026 年度财务报告审计会计师事务所的议案

6.关于聘用 2026 年度内部控制审计会计师事务所的议案

7.关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案

8.关于大唐国际董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬计划的议案
9.关于选举公司董事的议案

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决

第五项 宣布现场会议投票统计结果

第六项 宣读会议决议

第七项 见证律师宣读《法律意见书》

第八项 与会董事签署会议文件

议案一

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2025 年，大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）董事会在全体股东的大力支持下，持续完善公司治理结构，在能源保供、安全生产、提质增效、转型发展等方面协同推进，各项任务取得显著成效，经营业绩取得新突破，维护了公司和股东的合法权益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度股东会及董事会工作回顾

（一）股东会决议落实情况

2025 年公司共召开股东会 6 次，其中包括 1 次 A 股类别股东会和 1
次 H 股类别股东会，审议批准 15 项普通决议案和 5 项特别决议案，主
要包括年度董（监）事会工作报告、董事调整、修订《公司章程》及其附件并取消监事会、年度财务决算报告、年度及中期利润分配方案、年度融资方案、聘用会计师、融资担保、重大关联交易等事项。截至 2025年底，股东会决议落实情况及审议的主要内容如下：

1.担保情况：在股东会批准范围内，为所属子公司提供担保共人民币 1.94 亿元（人民币，下同）；

2.确定了大唐国际母公司 2026 年度融资方案，母公司 2025 年债务
类融资 547.88 亿元，权益类融资 225 亿元；

3.结合董事人员变动情况完成相应调整工作，完成董事会换届选举工作；

4.与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议；

5.结合经营情况，确定了 2024 年度利润分配方案，分配现金股利约
为11.49亿元；确定了2025年中期利润分配方案，分配现金股利约为10.18亿元；

6.聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司 2025 年度境内、外财务报表审计机构；

7.聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构；

8.为公司董监高购买责任险；

9.取消监事会并完成《公司章程》及其附件修订。

（二）董事会会议情况

于2025年内，公司董事会共召开15次会议，审议了76项议案，发出境内外各类中英文公告约269份。历次董事会审议的主要内容如下：

1.审议公司有关工作报告，主要包括：

（1）公司2024年……
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