公告日期：2026-06-27

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-037
大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十四次董
事会于 2026 年 6 月 26 日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于 2026 年 6
月 12 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 12 名。王剑峰董事、
韩放董事、金生祥董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献国董事、李忠猛董事、蒋建华董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事宋波先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意宋波先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第十二届董事会任期结束之日止。李霄飞先生不再担任公司第十二届董事会董事长职务。

二、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意战略发展与风险控制委员会调整安排，调整后该委员会组成人员如下：
召集人：宋波

委 员：谢秋野（独立董事）、庞晓晋、马继宪、王剑峰、李忠猛、金生祥。

三、审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.同意提名韩绪望先生担任大唐国际第十二届董事会董事，任期自股东会批准之日起至第十二届董事会任期结束之日止。（简历见本公告附件）

2.同意马继宪先生因工作调整不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东会审议通过之日。马继宪先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对马继宪先生担任董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

4.本议案尚需提请公司股东会审议批准。

四、审议通过《关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.同意聘任孙延文先生为公司总法律顾问（首席合规官），其任期自本次董事会审议批准之日起。（简历见本公告附件）

2.乔阳先生不再担任本公司总法律顾问（首席合规官），其卸任自本次董事会审议批准之日起。

3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

五、审议通过《关于成立大唐国际本部工会工作部的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意成立大唐国际本部工会工作部。

六、审议通过《关于调整抚州二期项目资本金比例的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意抚州二期项目资本金比例由 20%调整到 30%。

七、审议通过《关于收购吕四远期合同能源管理项目资产方案的议案》
表决结果：有权表决票数 11 票，11 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.同意以资产评估值约 7,652.85 万元收购吕四远期合同能源管理项目资产。

2.按照上市地上市规则的规定，本次收购构成本公司关联交易，关联董事宋
波先生、庞晓晋先生、马继宪先生、朱梅女士已就该决议事项回避表决。

3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2026 年 6 月 26 日

附件

韩绪望先生简历

韩绪望先生，现年 55 岁，经济学博士，高级工程师。曾任中国水利电力物资有限公司产品开发部经理、人力资源部主任、副总经济师兼人力资……
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