公告日期：2025-05-31

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-026
大唐国际发电股份有限公司

关于取消监事会并修改公司章程、股东大会议事规则
及董事会议事规则的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）第十一届四十二次董事
会于 2025 年 5 月 30 日召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件
并取消监事会的议案》，同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》作出相应修订并取消监事会，并同意将该议案提请公司股东大会审议。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》以及《上市公
司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，并结合本公司实际情况，本公司拟对公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则的相关内容进行修订。主要修订内容包括：（1）取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审核委员会（完成对公司章程的建议修订后将更名为“审计委员会”）行使；（2）删除类别股东大会；（3）调整利润分配政策；（4）增加独立董事有关要求；（5）其他修订。有关修订详情请见附件。

上述修订事项尚需提请公司股东大会审议批准。待获股东大会批准后，本公司将取消监事会的设置，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，本公司监事会议事规则等监事会相关制度相应废止。

特此公告。

附件：
1. 大唐国际发电股份有限公司章程（修正案）
2. 大唐国际发电股份有限股东大会议事规则（修正案）
3. 大唐国际发电股份有限董事会议事规则（修正案）

大唐国际发电股份有限公司
2025 年 5 月 30 日

附件 1

《大唐国际发电股份有限公司章程（修正案）》

序号 修改前条款 修改后条款

第一条：为维护公司、股东、
第一条：为维护公司、股东和债 职工和债权人的合法权益，规范
权人的合法权益，规范公司的组织和 公司的组织和行为，根据《中华
1 行为，根据《中华人民共和国公司法》 人民共和国公司法》（以下简称
（以下简称《公司法》）、《中华人民共 《公司法》）、《中华人民共和国证
和国证券法》（以下简称《证券法》） 券法》（以下简称《证券法》）和
和其他有关规定，制订本章程。 其他有关法律、法规及规范性文
件的规定，制订本章程。

第二条：本公司系依照<<中
第二条：本公司系依照<<中华人 华人民共和国公司法>>(简称<<
民 共 和 国 公 司 法 >>( 简 称 << 公 司 公司法>>)、<<国务院关于股份有
法>>)、<<国务院关于股份有限公司境 限公司境外募集股份及上市的特
外募集股份及上市的特别规定>>(简 别规定>>(简称<<特别规定>>)和
称 << 特 别规定>>)和国家其他有关法 国家其他有关法律、行政法规成
律、行政法规成立的股份有限公司。 立的股份有限公司。

公司于 1994 年 9 月 10 日，经中 公司于 1994 年 9 月 10 日，
华人民共和国经济体制改革委员会以 经中华人民共和国经济体制改革
2 体改生(1994)106 号文批准，以发起 委员会以体改生(1994)106 号文
方式设立，于 1994 年 12 月 13 日在国 批准，以发起方式设立，于 1994
家工商行政管理局注册登记，取得公 年 12 月 13 日在国家工商行政管
司营业执照。公司的统一社会信用代 理局注册登记，取得公司营……
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