公告日期：2025-05-31

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-024
大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届四十二次
董事会于 2025 年 5 月 30 日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于 2025 年
5 月 16 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司 2 名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长李凯先生主持。经出席会议的董事表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第十二届董事会。

1.同意提名李凯（执行董事）、蒋建华、庞晓晋、马继宪、朱梅、王剑峰、赵献国、李忠猛、韩放、金生祥为公司第十二届董事会非独立董事候选人，同意提名宗文龙、赵毅、尤勇、潘坤华、谢秋野为公司第十二届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第十一届董事会任期于股东大会选举产生第十二届董事会成员之日终止。（第十二届董事会董事候选人简历见附件）。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过《关于聘用2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师
事务所有限公司为公司 2025 年度境内、境外财务报告审计机构，聘用期一年，审计费用为 1,116.90 万元（人民币，下同）。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审核委员会审议通过。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

三、审议通过《关于投资建设重庆武隆银盘120万千瓦抽水蓄能电站项目的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.同意公司投资建设重庆武隆银盘 120 万千瓦抽水蓄能电站项目，项目总投资约 72.96 亿元。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会战略发展与风险控制委员会审议通过。

四、审议通过《关于申请大唐国际2025-2027年乡村振兴帮扶资金的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司 2025-2027 年乡村振兴帮扶资金安排。

五、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意对《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款进行修订并取消监事会。

有关详情请见公司同日发布的相关公告。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1、2、5 项议案需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2025 年 5 月 30 日

附件：

第十二届董事会董事候选人简历

李凯：58 岁，硕士研究生，正高级工程师。曾任江苏徐塘发电有限责任公司副总经理、党委委员，中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任、安全生产部主任兼工程管理部主任，大唐南京下关发电厂厂长，大唐南京发电厂厂长，大唐集团江苏分公司副总经理、党组成员，大唐集团人力资源部副主任，大唐集团广西分公司总经理、党委副书记，龙滩水电开发有限公司总经理、党组副书记，大唐集团广西规划发展中心主任，广西桂冠电力股份有限公司（桂冠电力，600236.SH）总经理、党委副书记，桂冠电力董事长、党委书记、总经理，中国大唐集团新能源股份有限公司（01798.HK）党委书记、董事长，大唐集团公司治理部（全面深化改革办公室）主任。现任本公司党委书记、董事长。

蒋建华：54 岁，大学学历，高级政工师。曾任中国大唐集团公司团委书记，大唐安徽发电有限公司党组成……
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