公告日期：2025-05-31

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-025
大唐国际发电股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类
别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通
知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类
别股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分依次召开

召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公司”
或“本公司”）本部 1616 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

（一）2024 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告（含独立董事 √ √

述职报告）

2 2024 年度监事会工作报告 √ √

3 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √ √

4 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √ √

5 关于聘用 2025 年度会计师事务所的议 √ √
案

6 关于 2025 年度融资担保的议案 √ √

7.00 关于修订《公司章程》及其附件并取消 √ √
监事会的议案

7.01 修订《公司章程》并取消监事会 √ √

7.02 修订《股东大会议事规则》 √ √

7.03 修订《董事会议事规则》 √ √

累积投票议案

8.00 关于董事会换届选举的议案（不含独立 应选董事（10）人
非执行董事）

8.01 李凯先生出任公司第十二届董事会执 √ √
行董事

8.02 蒋建华先生出任公司第十二届董事会 √ √
非执行董事

8.03 ……
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