公告日期：2025-10-15

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-049
大唐国际发电股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年第二次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 10 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 601991 大唐发电 2025/10/23

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国大唐集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2025 年 9 月 30 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
53.04%股份的股东中国大唐集团有限公司，在2025 年 10 月 14 日提出临时提案
并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

提请临时股东会审议批准《关于选举公司董事的议案》和《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》。有关临时提案的具体内容请参阅公司
于 2025 年 8 月 29 日及同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证
券报》发布的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 9 月 30 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 28 日 9 点 30 分

召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日

至2025 年 10 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股及 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年中期分红的议案 √

2 关于第十二届董事会董事津贴标准的议案 √

3 关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服 √

务协议的议案

累积投票议案

4.00 关于选举公司董事的议案 应选董事（1）人

4.01 李霄飞先生出任公司第十二届董事会执行董事 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十二届二次董事会、十二届三次董事会、十二届五次
董事会审议通过，会议审议详情请参阅本公司 2025 年 7 月 31 日、2025 年 8
月 29 日及同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》发
布的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3、4 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 3 项议案

应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2025 年 10 月 14 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

大唐国际发电股份有限公司

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