公告日期：2026-03-28

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-014
大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十二届十一次董
事会于 2026 年 3 月 27 日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于 2026 年 3
月 12 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 14 名。庞晓晋董事由
于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权李霄飞董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长李霄飞先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.同意公司 2025 年度财务决算报告。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.同意公司 2026 年度财务预算方案。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》。
详情请见公司同日发布的相关公告。

六、审议通过《关于 2026 年度委托贷款、统借统还贷款预算的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.同意公司 2026 年度委托贷款、统借统还贷款预算。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于公司 2025 年部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定，对部分所属企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

八、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.同意按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础，每股派发现金股利 0.148 元（含税，人民币，下同）的利润分配方案，分配现金股利
总额约为 27.39 亿元。其中，2025 年中期已派发现金股利每股 0.055 元，合计
约 10.18 亿元，本次每股派发现金股利 0.093 元，合计约 17.21 亿元，待公司股
东会审议通过后实施。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

九、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权

1.同意提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案。

2.本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

十、审议通过《关于发布 2025 年度年报说明的议案》

1.关于 2025 年年度报告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

（1）同意发布公司 2025 年度报告、年报摘要及业绩公告。

（2）本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日发布的相关公告。

2.……
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