公告日期：2025-05-24

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2025-028
北京金隅集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：中国北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D
座 22 层第六会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 569

其中：A 股股东人数 568

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,555,696,267

其中：A 股股东持有股份总数 5,355,758,844

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 199,937,423

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 52.030486
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.158022

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.872464

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召 集，董事长姜英武先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定，会 议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书张建锋先生出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 5,340,132,744 99.708237 10,456,500 0.195239 5,169,600 0.096524

H 股 195,216,684 97.638892 467,739 0.233942 4,253,000 2.127166

普通股合计： 5,535,349,428 99.633766 10,924,239 0.196631 9,422,600 0.169603

2、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 5,339,555,544 99.697460 11,442,400 0.213647 4,760,900 0.088893

H 股 195,216,684 97.638892 467,739 0.233942 4,253,000 2.127166

普通股合计： 5,534,772,228 99.623377 11,910,139 0.214377 9,013,900 0.162246

3、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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