公告日期：2025-06-14

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－032
北京金隅集团股份有限公司

关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年6月13日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”“本公司”）召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司<章程>及附件并取消监事会的议案》，具体情况如下：

一、修订公司《章程》及附件并取消监事会的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、北京市国有资产监督管理委员会《市管企业公司章程指引》（国有资本控股公司）等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。

公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

二、《公司章程》具体修订情况

序 修订前条款 修订后条款 备
号 注

第一章 总则

1 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公司 第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司

（以下简称公司）、股东及债权人的合法权 （以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和

益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 职工及债权人的合法权益，根据《中国共产党
券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党 章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国
章》）、《国务院关于股份有限公司境外募集 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
股份及上市的特别规定》（以下简称《特别 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共
规定》）、《到境外上市公司章程必备条款》 产党章程》（以下简称《党章》）、《国务院关于
（以下简称《必备条款》）、《关于到香港上 股份有限公司境外募集股份及上市的特别规

市公司对公司章程作补充修改的意见的函》 定》（以下简称《特别规定》）、《到境外上市公
（以下简称《证监海函》）、《上市公司章程 司章程必备条款》（以下简称《必备条款》）、《关
指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关 于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意
规定，制定本章程。 见的函》（以下简称《证监海函》）、《上市公司
章程指引》（以下简称《章程指引》）、《中华人
民共和国企业国有资产法》和其他有关规定，
制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《特别规定》 第二条 公司系依照《公司法》《特别规定》以
以及中国其他有关法律、行政法规成立的股 及中国和其他有关法律、行政法规规定成立的
份有限公司。 股份有限公司。

公司经北京市发展和改革委员会京发改 公司经北京市发展和改革委员会京发改

[2005]2682 号文件批准，由北京金隅集团 [2005]2682 号文件批准，由北京金隅集团有限
有限责任公司（现更名为北京金隅资产经营 责任公司（现更名为北京金隅资产经营管理有
管理有限责任公司）、中国非金属材料总公 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。