公告日期：2026-03-31

北京金隅集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（于飞）（离任）

本人在北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）担任独立董事，于2025年3月从公司离职。在担任公司独立董事期间，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人于飞，1977年3月出生，现任中国政法大学党委常委、副校长，2025年3月从本公司独立董事岗位离任。曾挂职于中关村科技园昌平园（副处级），兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务理事、北京市债法学研究会副会长、国家药品监督管理局法律顾问、天津市人民检察院专家咨询委员会委员、北京市西城区法院专家顾问等，在华东政法大学、郑州大学、国家检察官学院河南分院等高校担任兼职教授。入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”，获得“北京市青年五四奖章”。

作为公司的独立董事，报告期内本人严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关要求，兼职上市公司未超过3家，且不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况

任职期间，公司共召开了1次董事会，作为公司独立董事，本人出席董事会1次，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况，本人本着忠实与勤勉的原则，认真审阅会议材料，并与公司经营管理层充分沟通，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

参加董事会情况 参加股东会
情况

本年应参加 亲自出席 委托出席次 缺席次数 是否连续两次未 出席股东会
董事会次数 次数 数 亲自参加会议 的次数

1 1 0 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会情况

任职期间，公司共召开审计与风险委员会1次、战略与投融资委员会1次。作为公司独立董事，本人出席了公司召开的董事会专门委员会，不存在缺席和委托其他董事出席的情况。本人按照公司董事会各专门委员会工作细则的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要意见和建议。

专门委员会类别 任职期间召 应参加会议 参加次数 委托出席
开次数 次数 次数

审计与风险委员会 1 1 1 0

战略与投融资委员会 1 1 1 0

本人作为公司董事会审计与风险委员会委员，对选聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构进行审议。

本人作为公司董事会战略与投融资委员会委员，对公司2024年度合规管理工作报告进行审议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期间，公司未发生上述事项。

（四）独立董事现场履职及工作的情况

任职期间，除参加公司董事会、各专门委员会会议外，本人
认真审阅公司提供的《董事会月报》，对公司当月运营情况、市场表现、公司治理、信息披露、行业信息等内容进行了解，并就关心的具体问题与公司管理层及董事会秘书进行交流，听取公司管理层相关事项的汇报，密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况，考察重大项目进展情况。
（五）保护中小股东利益的情况

本人作为独立董事，持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露进行有效地监督和核查。保证中小股东能够真实、准确、完整、及时、公平地获得公司信息。
同时本人也积极参加公司及监管机构组织的各类培训，不断加强相关法律法规和规章制度的学习，以增强对公司和投资者利益的保护能力，……
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