公告日期：2026-03-31

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－007
北京金隅集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）第七届董事会第二十次会议于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件
的方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 30 日在北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开，应出席本次会议的董事
10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2025年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

二、关于公司董事会2025年度工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三、关于公司2025年度董事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

四、关于公司总经理2025年度工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

五、关于公司2025年度财务决算报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

六、关于公司2025年度利润分配方案的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-008）。
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、关于公司2025年度审计费用的议案

依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2025年度财务审计工作实际情况，拟定公司2025年度审计费用为530万元，同比下降130万元，降幅19.7%。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

八、关于公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告》。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

九、关于公司执行董事2025年度薪酬的议案

公司执行董事姜英武、顾昱、郑宝金回避表决。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十、关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案

公司职工董事孔庆辉2025年1月至11月担任公司副总经理，回避表决。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

十一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于购买公司董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2026-009）。

公司全体董事回避表决。

表决结果：同意0票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议，全体委员回避表决。
本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、关于聘任公司总经理助理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。