公告日期：2026-03-31

北京金隅集团股份有限公司董事会审计与风险委员会

2025年度履职情况报告

2025 年，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《审计与风险委员会议事规则》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计与风险委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计与风险委员会基本情况

公司第七届董事会审计与风险委员会由独立董事谭建方、刘太刚、洪永淼、尹援平及职工董事孔庆辉、非执行董事顾铁民、赵新军 7 名成员组成，其中独立董事谭健方作为会计专业人士担任审计与风险委员会主任。

二、审计与风险委员会年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计与风险委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》《审计与风险委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2025 年度，审计与风险委员会共召开了 6 次会议，具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 13 日召开了第七届董事会审计委员会第五
次会议，会议听取并审议通过了以下议案：

1.关于选聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

（二）2025 年 3 月 28 日召开了第七届董事会审计委员会第六
次会议，听取并审议通过了以下事项和议案：

1.听取审计师关于公司 2024 年度审计工作汇报

2.关于公司 2024 年度报告、年报摘要及业绩公告的议案

3.关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

4.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

5.关于公司 2024 年度审计费用的议案

6.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

7.关于公司 2024 年度审计工作报告的议案

8.关于公司审计委员会 2024 年度履职报告的议案

9.关于公司计提资产减值准备的议案

10.关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案

11.关于修订《会计制度》的议案

12.关于公司发行公司债券的议案

13.关于公司 2025 年度开展金融衍生品交易的议案

14.关于公司对会计师事务所履职情况评估报告的议案

15.关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案

（三）2025 年 4 月 29 日召开了第七届董事会审计委员会第七
次会议，会议听取并审议通过了关于公司 2025 年第一季度报告的议案。

（四）2025 年 8 月 27 日召开了第七届董事会审计与风险委员
会第八次会议，听取并审议通过了以下议案：

1.关于公司 2025 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
2.关于公司 2025 年半年度审计工作报告的议案

（五）2025 年 10 月 30 日召开了第七届董事会审计与风险委员
会第九次会议，听取并审议通过了关于公司 2025 年第三季度报告的议案。

（六）2025 年 12 月 31 日召开了第七届董事会审计与风险委员
会第十次会议，会议听取了审计师关于公司 2025 年审计计划的工作汇报。

三、审计与风险委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，审计与风险委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年度、年度财务报告。我们认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。公司财务报告均按照企业会计准则及公司财务制度的相关规定进行编制，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流动状况。

（二）对外部审计进行评估及监督履职

审计与风险委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计与风险委员会对会计师事务所的监督职责。
（三）指导内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（四）评估内部控制的有效性

公司……
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