公告日期：2026-04-30

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2026－020
北京金隅集团股份有限公司

关于变更董事会战略与投融资委员会名称

并修订公司《章程》及附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”“本公司”）于2026年4月29日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的议案》，具体情况如下：

为进一步提升公司治理水平，践行可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规要求，拟变更董事会战略与投融资委员会名称，并修订公司《章程》及相关议事规则。

一、董事会战略与投融资委员名称变更及其议事规则修订内容

公司拟变更“董事会战略与投融资委员会”为“董事会战略、投融资与可持续发展委员会”，公司其他管理制度中有关“董事会战略与投融资委员会”的表述同步调整为“董事会战略、投融资与可持续发展委员
会”。

其议事规则具体修订内容如下：

条款 修订前 修订后

第二条 董事会战略与投融资委员会（以下简称 董事会战略、投融资与可持续发展委员
“本委员会”）是董事会的专门工作机 会（以下简称“本委员会”）是董事会的
构…… 专门工作机构……

第八条 本委员会工作职责和履职方式： 本委员会工作职责和履职方式：

…… ……

（六）本委员会对需提交董事会的有关 （六）本委员会对需提交董事会的有关
可持续发展报告暨环境、社会及治理报 可持续发展报告暨环境、社会及治理报
告（以下简称“可持续发展报告”）或社 告（以下简称“可持续发展报告”）或社
会责任报告方面的提案进行研究并提出 会责任报告方面的提案进行研究并提出
意见，包括但不限于下列内容： 意见，包括但不限于下列内容：

1. 组织领导、决策部署公司可持续发展 1. 组织领导、决策部署公司可持续发展
工作； 工作；

2. 建设公司可持续发展管理体系； 2. 建设公司可持续发展管理体系；

3. 审批公司可持续发展规划； 3. 审批公司可持续发展规划；

4. 审批并发布可持续发展报告； 4. 审批并发布审议可持续发展报告，并
5. 组织开展重大社会责任工作。 向董事会汇报；

5. 研究影响公司可持续发展的重大事
项、机遇及风险管理情况（包括但不限
于“双碳”及气候相关风险等）；

6. 监督公司可持续发展相关目标的达
成情况；

7. 组织开展重大社会责任工作。

第十条 公司董事会工作部门负责组织公司相关 公司董事会工作部门负责组织公司相关
第三款 部门及中介机构编制公司 ESG 报告及社 部门及中介机构编制公司 ESG 可持续发
会责任报告；公司相关主管领导及归口 展报告及社会责任报告；公司相关主管
管理部门应根据……
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