公告日期：2026-04-30

北京金隅集团股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为规范北京金隅集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善 公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护公司、 股东、职工及债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指 引》）、《中华人民共和国企业国有资产法》和其他有关规 定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。

公司经北京市发展和改革委员会京发改[2005]2682 号
文件批准，由北京金隅集团有限责任公司（现更名为北京金 隅资产经营管理有限责任公司）、中国非金属材料总公司（现 已被中国建材股份有限公司吸收合并）、合生集团有限公司、 北方房地产开发有限责任公司、天津市建筑材料集团（控股）
有限公司共同发起设立；于 2005 年 12 月 22 日在北京市工
商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司现持有的营业 执照统一社会信用代码为：91110000783952840Y。

第三条 公司中文名称：北京金隅集团股份有限公司

公司注册英文名称：BBMG Corporation

公司中文简称：金隅集团

公司英文简称： BBMG

第四条 公司住所：北京市东城区北三环东路 36 号

电话号码：+86 010 66417706

传真号码：+86 010 66410889

邮政编码：100013

第五条 董事长是公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人的产生和变更依照《公司法》和北京市市管企业领导人员管理有关规定执行。

第六条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

公司是独立的企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。

第八条 公司股东对公司的权利和责任以其持有的股份
份额为限，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自公司股东会审议通过之日起生效。自本
章程生效之日起，本章程即成为规范公司的组织与行为、公 司与股东之间、股东与股东之间权利义务的，具有法律约束 力的文件。

第十条 本章程对公司及其股东、党委成员、董事、总经
理和其他高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉公司；公司可以
起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起 诉股东；公司股东可以起诉公司的董事、总经理和其他高级 管理人员。

前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申 请仲裁。

前款所称其他高级管理人员包括副总经理、总会计师（财务负责人）、董事会秘书和总法律顾问等。

第十二条 公司设立党的组织，开展党的活动，建立党
的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经 费，为党组织的活动提供必要条件。

第十三条 公司应当尊重利益相关者的合法权利，将环
境保护与社会责任融入公司发展战略，不断提升治理能力， 推动公司持续健康发展，定期公布可持续发展报告暨环境、 社会和治理报告。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨是：依据有关国家法律、行
政法规，执行国家政策，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，实现股东权益和公司价值的最大化。

第十五条 公司的经营范围以经公司审批部门批准并经
公司登记机关核准的项目为准。

公司的经营范围包括：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。

公司根据国内和国际市场需求、公司自身发展能力和业务需要，可依法变更经营范围。

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