公告日期：2026-04-30

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：临 2026-023

北京金隅集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月4日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 4 日 14 点 00 分

召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 4 日

至2026 年 6 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于公司 2025 年度审计费用及聘任公司 2026 年度财务报告 √

及内部控制审计机构的议案

4 关于公司执行董事 2025 年度薪酬的议案 √

5 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

6 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

7 关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案 √

8 关于公司 2026 年度担保计划的议案 √

9 关于公司 2026 年度新增财务资助额度预计的议案 √

10 关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议 √

案

11.00 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案 √

11.01 发行规模 √

11.02 票面金额和发行价格 √

11.03 债券期限 √

11.04 债券利率及确定方式 √

11.05 发行对象 √

11.06 募集资金用途 √

11.……
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